中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會:最高恐罰5千萬
詐騙集團勾結銀行行員,透過職權提高特定帳戶每天轉帳金額額度。示意圖:123RF
國內出現首宗銀行行員遭詐騙集團滲透案例。台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房,從金流發現有銀行行員涉嫌將特定帳戶每天轉帳額度,提高至3,000萬元,疑似協助詐騙集團洗錢,因此逮捕中國信託朱姓女行員到案。此外,天豐新能源允能風場爆出債務危機,參與聯貸案的20家銀行恐受波及。
中國信託1/5向金管會通報重大偶發事件,表明遭到檢調搜索,按照規定,通報隔日起7個營業日內,必須向金管會函報詳細資料,也就是中國信託必須在1月13日前向金管會提交詳細報告。金管會表示,此案目前還在調查中,若協助洗錢屬實,將涉及違反洗錢防制法及銀行法,最高可對中國信託處以5,000萬元罰鍰。
檢警表示,在釐清林姓女子等人持有的洗錢帳戶及金流時,竟有帳戶一次存入新台幣1,000萬元至2,000萬元後隨即轉出,研判是銀行行員協助犯案,掌握線索後,查出中國信託朱姓女行員涉案,報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。
警方指出,此案是偵辦詐騙集團水房案時,發現以林姓女子為首的詐騙集團,謊稱可提供高額薪資誘騙民眾求職,事後再軟禁被害人,並將被害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。朱姓女行員疑遭詐騙集團收買,透過職權提高特定帳戶每天轉帳金額額度,從原本50萬元變成可轉帳2,000萬元至3,000萬元,研判是讓詐騙集團更容易以匯款方式洗錢。
中國信託澄清,遭搜索主要是因為桃園地方檢察署,指揮台北市政府警察局刑事警察大隊至江翠分行、成功分行搜查及詢問行員,因為與金融詐騙集團有關,依法配合調查程序,對公司財務、業務、營運皆無影響。
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